Administración de trusts

Administración profesional y rigurosa

La administración de un trust es una responsabilidad exigente que requiere competencia, diligencia y rigor. Como trustee con licencia FINMA supervisado por SO-FIT, Swiss Trustee aplica los más altos estándares de gobernanza fiduciaria en la administración de cada trust que se nos confía. Nuestro equipo con sede en Ginebra tiene la experiencia necesaria para gestionar estructuras complejas que involucran activos y beneficiarios en múltiples jurisdicciones.

Nuestros servicios de administración

Nuestra oferta de administración cubre todos los aspectos de la gestión de trusts:

• Contabilidad fiduciaria: Mantenimiento de las cuentas del trust según las normas aplicables, preparación de estados financieros anuales, seguimiento de ingresos, plusvalías y distribuciones.
• Gestión de distribuciones: Ejecución de distribuciones a los beneficiarios de conformidad con el acta constitutiva y las cartas de deseos, documentación de las decisiones de distribución.
• Coordinación bancaria: Interlocución con bancos custodios, supervisión de las operaciones bancarias, apertura y cierre de cuentas, coordinación de transferencias.
• Supervisión de inversiones: Nombramiento y supervisión de gestores de activos, revisión de la estrategia de inversión, verificación del cumplimiento de la política de inversión del trust.
• Informes a beneficiarios: Preparación de informes periódicos detallados, comunicación regular con beneficiarios y sus asesores.
• Conservación de registros: Preservación de todos los documentos del trust, actas de reuniones, correspondencia y decisiones del trustee.
• Coordinación fiscal: Coordinación con asesores fiscales para las declaraciones del trust y de los beneficiarios en las jurisdicciones correspondientes.

Gobernanza y toma de decisiones

El ejercicio de los poderes del trustee está regido por procedimientos de gobernanza estrictos. Cada decisión significativa — ya sea una distribución, una inversión importante o un cambio estructural — está sujeta a un análisis documentado, una deliberación formal y un archivo riguroso. Nuestros procedimientos internos cumplen con los requisitos de FINMA y SO-FIT, y son objeto de auditorías regulares.

Para los trusts discrecionales, realizamos revisiones periódicas de las circunstancias de cada beneficiario con el fin de ejercer nuestros poderes discrecionales de manera informada y equilibrada. Consultamos las cartas de deseos del constituyente y, en su caso, al protector o al comité consultivo, antes de cualquier decisión significativa de distribución.

Transferencia de administración (cambio de trustee)

Si desea transferir la administración de un trust existente a Swiss Trustee, gestionamos todo el proceso de transición. Esto incluye una revisión en profundidad del acta constitutiva y del historial del trust, la verificación de cumplimiento (KYC/AML) de todas las partes, la transferencia de activos del anterior trustee, la implementación de nuestros procedimientos internos y el establecimiento de las relaciones bancarias necesarias. Nos aseguramos de que la transición se desarrolle sin interrupciones en la gestión del trust.

Nuestra experiencia en la asunción de trusts administrados por otros trustees, incluyendo trusts heredados o complejos, nos permite gestionar eficazmente los desafíos específicos de estas transiciones, ya se trate de lagunas documentales, estructuras multijurisdiccionales o beneficiarios dispersos.